Pandora Papers: Un nuevo escándalo político revela los negocios ocultos de más de 3mil poderosos mexicanos

Foto: Quinto Elemento Lab

Entre la lista se encuentran algunos políticos coahuilenses como el senador, Armando Guadiana, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, y el exgobernador Enrique Martínez y Martínez

Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.

Entre la lista de los políticos mencionados se encuentran algunos coahuilenses, destacando el senador de Morena de las filas de la 4T Armando Guadiana, además del actual secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes y el exgobernador Enrique Martínez y Martínez.

Foto: Archivo

La investigación Pandora Papers descubre que los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.

Los registros de la investigación de Pandora Papers, en la que participaron 600 periodistas de 150 medios en el mundo incluido Quinto Elemento Lab, provienen de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales.

Lista de mexicanos involucrados:

Entre los involucrados más destacados, encontramos a Julio Scherer, Jorge Arganis Díaz Leal y Julia Abdala, también figuran multimillonarios como Germán Larrea Mota Velasco y María Asunción Aramburuzabala, dueña del grupo cervecero modelo, Ricardo Pierdant y Carlos Peralta Quintero.

A continuación la lista de algunos personajes involucrados:

* Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
* Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero
* Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
* José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos
* Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila
* Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún
* Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca
* Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
* Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México
* Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente
* Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo
* Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán
* Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa
* Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México
* Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí
* Germán Larrea, presidente de Grupo México
* María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
* Fernando Chico Pardo, de Asur
* Alberto Baillères González, de Grupo Bal
* Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA
* Familia Salinas (empresarios)
* Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
* Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental
* Alejandro González Zabalegui, empresario
* Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL
* Antonio Madero Bracho, Rassini
* Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
* Ricardo Pierdant Grunstein, empresario
* Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge

México da respuesta; inicia una investigación

Tan solo un ahora y media después de la publicación de la investigación, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que ya se inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción.

Foto: Twitter Santiago Nieto @SNietoCastillo

Con información de: Quinto Elemento Lab y El Universal

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